14 жителей Кабардино-Балкарии обвиняются в отмывании денег

В Кабардино-Балкарии 14 жителей Нальчика подозреваются в незаконной банковской деятельности. Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении участников финансовой «прачечной».

По версии следствия, в сентябре 2016 года было создано преступное сообщество, которое занималось в Нальчике и Пятигорске незаконной банковской деятельностью без регистрации. Об этом сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

В ходе следствия выяснили, что они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. После чего деньги обналичивались или переводились на другие счета. В общей сложности подозреваемые отмыли более 16 млрд рублей, сообщила пресс-служба генпрокуратура России.

Отдельное дело заведено на организатора преступного сообщества: он обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям. Уголовное дело рассмотрит Нальчикский горсуд Кабардино-Балкарии.